最高檢：傳銷模式花樣翻新，傍上“互聯(lián)網(wǎng)+”、點(diǎn)擊廣告返利

“入會只需把錢交、一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級高。”網(wǎng)絡(luò)上的這一句順口溜被檢察官視為傳銷。更有甚者，有些公司還打著一夜暴富、躺著賺錢的口號，宣稱繳納10%的消費(fèi)款，就能獲得200%的返利，進(jìn)行著涉眾型新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。

7月12日，最高人民檢察院在發(fā)布第十批指導(dǎo)性案例時指出，涉眾型金融犯罪案件持續(xù)高發(fā)，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了互聯(lián)網(wǎng)+，打著金融創(chuàng)新旗號，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。

涉眾型金融犯罪持續(xù)高發(fā)，有人利用網(wǎng)購返現(xiàn)傳銷

當(dāng)前，金融犯罪發(fā)案率在總體上仍然呈現(xiàn)多發(fā)、但略有下降的態(tài)勢。最高檢法律政策研究室主任萬春表示，在金融犯罪發(fā)案率下降的同時，涉眾型金融犯罪案件持續(xù)高發(fā)。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，檢察機(jī)關(guān)共就非法集資類金融犯罪案件(含集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪)提起公訴8252件17144人，同比分別上升6.18%和4.5%。就組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪提起公訴2233件7186人，同比分別上升38.18%和35.51%。

澎湃新聞注意到，第十批指導(dǎo)性案例包括操縱證券市場，集資詐騙，利用網(wǎng)絡(luò)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷等突出犯罪。

上述通報(bào)公布了一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。被告人葉經(jīng)生等人成立上海寶喬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”作為平臺，采取上線經(jīng)銷商會員推薦并交納保證金發(fā)展下線經(jīng)銷商，保證金或購物消費(fèi)額雙倍返利;在全國各地設(shè)區(qū)域代理，給予區(qū)域代理業(yè)績比例提成獎勵的方式發(fā)展會員。被告人葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區(qū)域總代理。

據(jù)通報(bào)，截至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊會員3萬余人，其中注冊經(jīng)銷商會員1.8萬余人，在全國各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會員1886人，收取浙江省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費(fèi)額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)3000多萬元，通過銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金、股權(quán)分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬元。

2013年8月23日，浙江松陽縣法院判決認(rèn)定被告人葉經(jīng)生、葉青松構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年、并處罰金人民幣150萬元，判處被告人葉青松有期徒刑三年、并處罰金人民幣30萬元，扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒收，繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。、

一審宣判后，二被告人不服提出上訴。浙江麗水中院最終維持了原判。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)，涉網(wǎng)購、微商等模式

“葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型代表。”浙江麗水市檢察院檢察官鄒利偉介紹，如何區(qū)別金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷亦成為司法實(shí)踐中的一大難點(diǎn)，“新型網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別就在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了互聯(lián)網(wǎng)+，打著金融創(chuàng)新的旗號，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。”

與此同時，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購物返利模式，檢察機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)了諸如虛擬幣模式(以投資、銷售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線)、原始股模式(鼓吹原始股暴富，以推薦獎引誘他人加入)，微商傳銷模式(在微信、微商平臺上以造假炫富的手段發(fā)展人員)，點(diǎn)擊廣告返利模式(宣稱只要點(diǎn)擊廣告就能獲利)，慈善互助模式(打著慈善互助的口號欺騙用戶)等花式多樣的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪形式。

“入會只需把錢交、一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級高。”鄒利偉說，只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動。

在實(shí)踐中，老百姓如何識別、防范新型傳銷活動?鄒利偉提示，一是了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果看到資本動作、消費(fèi)返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報(bào)單獎、對碰獎等傳銷慣用詞，就要有所警覺。二是判斷高額收益來源是否合理。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢的口號，我們就要判斷所謂的高額回報(bào)是不是符合正常的經(jīng)營規(guī)律，商業(yè)邏輯。三是遇到收入門費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費(fèi)，想要獲取收益就要拉人頭加入。

“操縱證券市場和非法集資，利用網(wǎng)絡(luò)形式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷都是當(dāng)前常見多發(fā)的金融犯罪。”最高檢副檢察長童建明指出，涉眾型金融犯罪，涉案金額大，參與人群廣，犯罪分子往往大肆開展虛假宣傳，極易蒙蔽群眾，造成眾多參與者巨額財(cái)產(chǎn)損失，是當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)性和危害性極大的金融犯罪。

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