證券代碼：600881   證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán)        公告編號(hào)：臨 2023-008 號(hào)

     吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

(資料圖片)

                 特 別 提 示

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ●股東大會(huì)召開日期：2023 年 2 月 17 日

   ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   公 司 于 2023 年 2 月 2 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》

                              《中國證券報(bào)》

                                    《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》上刊登了《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開

                  ，定于 2023 年 2 月 17 日召開 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示

性公告，具體內(nèi)容如下：

  一、召開會(huì)議基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次

  （二）股東大會(huì)召集人

   公司董事會(huì)。

   （三）投票方式

   本次股東大會(huì)所采取的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式。

    （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 2 月 17 日 14 點(diǎn) 00 分

    召開的地點(diǎn)：亞泰集團(tuán)總部七樓多功能廳

    （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 17 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的

投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股

通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱

                                                A 股股東

                      非累積投票議案

    關(guān)于吉林亞泰超市有限公司為吉林亞泰建筑工程有

    限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)

    商銀行股份有限公司申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保

    的議案

    關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城

    公司申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案

    關(guān)于繼續(xù)為亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司、吉林龍?chǎng)?/p>

    藥業(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司在

    延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的流動(dòng)資金借

    款提供擔(dān)保的議案

    關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙陽農(nóng)村

    供擔(dān)保的議案

    關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰

    限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案

    關(guān)于繼續(xù)將公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司股權(quán)

    供擔(dān)保的議案

    關(guān)于為吉林亞泰制藥股份有限公司在吉林銀行股份

    有限公司申請(qǐng)的固定資產(chǎn)借款提供擔(dān)保的議案

      光大銀行股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的

      議案

      關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰富苑購物中心有限公司、吉林

      亞泰超市有限公司、吉林亞泰飯店有限公司在長(zhǎng)春

      雙陽吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提

      供擔(dān)保的議案

      關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)

      議案

  （一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案中，第 1-5 項(xiàng)議案已經(jīng)公司 2022 年第十一次臨時(shí)董事會(huì)

審議通過，公告詳見 2022 年 12 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；第 6-9 項(xiàng)議案已經(jīng)公司 2023 年第一次臨時(shí)董

事會(huì)審議通過，公告詳見 2023 年 1 月 19 日上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；第 10 項(xiàng)議案已經(jīng)公司 2023 年第二次臨時(shí)董事

會(huì)審議通過，公告詳見 2023 年 2 月 2 日上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

  （二）特別決議議案：無

  （三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

  （四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  （五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進(jìn)行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯(lián)網(wǎng) 投票平 臺(tái) （ 網(wǎng)址 ：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說

明。

 （二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬

戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股

或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

 （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其

他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

     四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并

可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公

司股東。

  股份類別       股票代碼       股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

     A股      600881     亞泰集團(tuán)       2023/2/10

 （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

 （三）公司聘請(qǐng)的律師。

  （四）其他人員。

    五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

  （一）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托

代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登

記手續(xù)。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東

賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方

式登記。

  （二）參會(huì)確認(rèn)登記時(shí)間：2023 年 2 月 16 日（星期四）上午

  （三）登記地點(diǎn)：長(zhǎng)春市吉林大路 1801 號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室。

    六、其他事項(xiàng)

    聯(lián)系地址：長(zhǎng)春市吉林大路 1801 號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室

    聯(lián)系電話：0431-84956688        傳真：0431-84951400

    郵政編碼：130031               聯(lián)系人：秦音、王娜

    本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿等費(fèi)用自理。

    七、備查文件

    特此公告。

                             吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

                                   董    事        會(huì)

                                二 O 二三年二月十一日

附件：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2

月17日召開的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱       同意   反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于吉林亞泰超市有限公司為吉林亞泰建筑

     工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限

     公司在長(zhǎng)春農(nóng)商銀行股份有限公司申請(qǐng)的流

     動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案

     關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞

     泰明城水泥有限公司在吉林公主嶺農(nóng)村商業(yè)

     銀行股份有限公司申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款提供

     擔(dān)保的議案

    林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股

    份有限公司在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公

    司申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案

    關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙

    兌匯票授信提供擔(dān)保的議案

    關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉

    林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰驹诩汁h(huán)城農(nóng)村商

    業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)

    保的議案

    關(guān)于繼續(xù)將公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公

    的綜合授信提供擔(dān)保的議案

    關(guān)于為吉林亞泰制藥股份有限公司在吉林銀

    保的議案

    關(guān)于繼續(xù)為吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司

    信提供擔(dān)保的議案

    關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰富苑購物中心有限公

    司、吉林亞泰超市有限公司、吉林亞泰飯店

    有限公司在長(zhǎng)春雙陽吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限

    公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的議案

     關(guān)于繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)

     款提供擔(dān)保的議案

委托人簽名（蓋章）：       受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：         受托人身份證號(hào)：

                 委托日期： 年    月   日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有

權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 吉林亞泰