證券代碼：600970               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材國(guó)際       公告編號(hào)：臨 2023-017

債券代碼：188717               債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21 國(guó)工 01

(資料圖片僅供參考)

               中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

      第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十

五次會(huì)議（臨時(shí)）于2023年2月13日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，2023年2月14日以

現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉燕先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審

議，經(jīng)記名投票表決，形成如下決議：

   一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年融資計(jì)劃的議案》

   同意公司及所屬企業(yè)2023年融資計(jì)劃額度不超過(guò)105億元，在該額度內(nèi)授權(quán)

公司董事長(zhǎng)、總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)共同確定具體融資事項(xiàng)。融資計(jì)劃額度外的融資事

項(xiàng)、公司與中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司超過(guò)經(jīng)公司股東大會(huì)審批的金融服務(wù)協(xié)議

額度的交易以及超過(guò)股東大會(huì)已批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行非債務(wù)融資工具和公司債券額度

的新增融資等情形，應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》規(guī)定履行相關(guān)決策程序。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司合規(guī)管理制度>

的議案》

   《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司合規(guī)管理制度》見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站

（http:/www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   三、審議通過(guò)了《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留

限制性股票的議案》

  內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司關(guān)于向公司2021年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》（臨2023-018）。

  因劉燕、印志松、朱兵屬于《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》

受益人，對(duì)本議案回避表決。

  表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  特此公告。

                         中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

                              董事會(huì)

                          二〇二三年二月十五日

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標(biāo)簽： 中材國(guó)際 股份有限公司