證券代碼：002004          證券簡稱：華邦健康              公告編號：2023014

           華邦生命健康股份有限公司

(資料圖片)

         關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開

第八屆董事會第十二次會議、第八屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《2022 年度

利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)將公司 2022 年度利潤分配預(yù)案具體情況公告如下：

   一、利潤分配預(yù)案基本情況

   經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度

合并會計報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 433,282,763.85 元，母公司實現(xiàn)

凈利潤 606,085,280.15 元，扣除提取法定盈余公積金 60,608,528.02 元，再加

上 年 初 母 公 司 未 分 配 利 潤 670,366,006.83 元 ， 扣 除 2021 年 股 利 分 配

   基于 2022 年度公司的盈利狀況，為回報各位股東，公司董事會提議擬以未

來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 2.20 元（含稅），送紅股 0 股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。該項利潤分配不會造成

公司流動資金短缺，公司在過去 12 個月內(nèi)未使用過募集資金補(bǔ)充流動資金，在

未來 12 個月內(nèi)也無計劃使用募集資金補(bǔ)充流動資金。在本分配預(yù)案實施前，公

司總股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。

   二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

   本次公司利潤分配方案符合《公司法》、

                    《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅

        《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法

有關(guān)事項的通知》、

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)金分紅方案保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下

充分考慮了廣大投資者的合理利益，符合公司利潤分配政策，有利于全體股東共

享公司成長的經(jīng)營成果，實施上述利潤分配方案不會造成公司流動資金短缺或其

他不良影響，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。

  三、履行的審議程序

  公司于 2023 年 4 月 25 日召開第八屆董事會第十二次會議、第八屆監(jiān)事會第

八次會議，審議通過了《2022 年度利潤分配預(yù)案》，本議案尚需經(jīng)公司 2022 年

年度股東大會審議通過后方可實施。

  四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上

               《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、

紅（2022 年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，也有利于

回報投資者，不存在損害中小股東利益的情況。公司獨(dú)立董事同意公司 2022 年

度利潤分配預(yù)案，并同意董事會將其提交于公司 2022 年年度股東大會審議批準(zhǔn)。

  五、備查文件

  特此公告。

                           華邦生命健康股份有限公司

                                 董 事 會

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