證券代碼：603238        證券簡稱：諾邦股份       公告編號：2023-024

              杭州諾邦無紡股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 26 日

(二)    股東大會召開的地點：杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昌達(dá)路 8 號公司 1 號

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    69.4820

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長任建華先生主持會議，會議采

取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會議的召集、召開符合《公司法》

  及《公司章程》的規(guī)定。

  (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  二、      議案審議情況

  (一)     非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過

  表決情況：

      股東類型               同意                   反對                   棄權(quán)

                    票數(shù)        比例（%）     票數(shù)         比例        票數(shù)         比例

                                                   （%）                  （%）

        A股       124,304,585 99.9517    60,000   0.0483            0   0.0000

  (二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案       議案名稱                 同意                反對       棄權(quán)

 序號                       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)  比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      章 程 > 并 辦 理 工 商 11,248,085    99.4694   60,000      0.5306       0   0.0000

      變更登記的議案》

  (三)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

更登記的議案》為特別決議議案，經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）所持有效

表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、   律師見證情況

律師：梁靜、張雨虹

  公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會

議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                      杭州諾邦無紡股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

    北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于杭州諾邦無紡股份有限公司2023年第一次臨時股

東大會的法律意見書。

?   報備文件

諾邦股份 2023 年第一次臨時股東大會決議。

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