證券代碼：300063    證券簡(jiǎn)稱：天龍集團(tuán)       公告編號(hào)：2023-039

          廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第三個(gè)解除限售期解

            除限售條件成就的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

約占公司當(dāng)前總股本的 0.0637%。

限售，屆時(shí)公司將另行公告，敬請(qǐng)投資者注意。

別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于

案》，2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第三個(gè)解除限售期符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的解除

限售條件，符合資格的 9 名激勵(lì)對(duì)象可申請(qǐng)解除限售的限制性股票共計(jì) 48.00 萬(wàn)

股，約占公司當(dāng)前總股本的 0.0637%?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審議程序和信息披露情況

《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                                 《關(guān)于公司

<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                            《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。獨(dú)立董事就本

次董事會(huì)審議的上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于公司的

持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司實(shí)

施本激勵(lì)計(jì)劃。

于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                               《關(guān)于公司<2019

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)〈2019 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

內(nèi)部公示。公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。在此期間，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)

象名單進(jìn)行核查，公司于 2019 年 5 月 25 日披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2019 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明》。

于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                               《關(guān)于公司<2019

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                      《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。同日，公司披露《關(guān)

于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的

自查報(bào)告》，公司通過(guò)對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人于本激勵(lì)計(jì)劃公告前 6 個(gè)月內(nèi)買賣

公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象存在

利用本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為。

會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。獨(dú)

立董事就上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意本次授予事項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)

對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

工作，授予日為 2019 年 6 月 4 日，首次授予限制性股票的上市日期為 2019 年 7

月 12 日。首次授予的激勵(lì)對(duì)象為 43 人，首次授予的限制性股票數(shù)量為 2,257.50

萬(wàn)股，占授予前公司股本總額的 3.11%。

監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司 2019

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次獲授的 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不再具備激勵(lì)

資格，公司擬回購(gòu)注銷前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)

法律意見(jiàn)書。

監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。

獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意本次授予事項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激

勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制

性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司 2019 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根

據(jù)公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司按照本激勵(lì)計(jì)劃

的相關(guān)規(guī)定在解除限售期內(nèi)辦理限制性股票解除限售事宜。

工作，授予日為 2020 年 5 月 18 日，預(yù)留授予限制性股票的上市日期為 2020 年

萬(wàn)股，占授予前公司股本總額的 0.23%。

屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公

司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次獲授限制性股票的 2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因

離職不再具備激勵(lì)資格，公司擬回購(gòu)注銷前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的

限制性股票共計(jì) 14.00 萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為 1.919 元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立

意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書。

監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第

二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為

公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期和預(yù)

留授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2019

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定在解

除限售期內(nèi)辦理限制性股票解除限售事宜。此外，本次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議還審

議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首

次授予限制性股票的 4 名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解除限售期內(nèi)計(jì)劃解除限售的限制

性股票部分不得解除限售；2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授預(yù)留限制性股票的 1

名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的限制

性股票不得解除限售。綜上所述，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                              《2019 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的有關(guān)規(guī)定，公司擬相應(yīng)回購(gòu)注銷限制

性股票共計(jì) 19.00 萬(wàn)股，約占公司當(dāng)前總股本的 0.03%，其中首次授予的限制性

股票的回購(gòu)價(jià)格為 1.925 元/股，預(yù)留授予的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為 2.638 元/

股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書。

屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授

予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，

認(rèn)為公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期

和預(yù)留授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司

定在解除限售期內(nèi)辦理限制性股票解除限售事宜。此外，本次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)

議還審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，2019 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃首次授予限制性股票的 3 名激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但

尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授預(yù)

留限制性股票的 2 名激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限

售的限制性股票不得解除限售。綜上所述，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的有關(guān)規(guī)定，公司擬相應(yīng)回購(gòu)

注銷限制性股票共計(jì) 69.00 萬(wàn)股，約占公司當(dāng)前總股本的 0.09%，其中首次授予

的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為 1.986 元/股，預(yù)留授予的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為

監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第三

個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

預(yù)留授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司

定在解除限售期內(nèi)辦理限制性股票解除限售事宜。此外，本次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)

議還審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，2019 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的 1 名激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但

尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。綜上所述，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)

管理辦法》《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的有關(guān)規(guī)定，公司

擬相應(yīng)回購(gòu)注銷限制性股票共計(jì) 4.00 萬(wàn)股，約占公司當(dāng)前總股本的 0.0053%，預(yù)

留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為 2.762 元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律

師出具了法律意見(jiàn)書。

  二、關(guān)于限制性股票解除限售條件成就情況的說(shuō)明

  根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，預(yù)留授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期為自上市

之日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至上市之日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日

止，預(yù)留授予的限制性股票上市日期為 2020 年 7 月 13 日，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予

的限制性股票第三個(gè)限售期于 2023 年 7 月 13 日屆滿。

劃的情形；任一激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的不得成為

激勵(lì)對(duì)象的情形。

  根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，預(yù)留授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的業(yè)

績(jī)考核目標(biāo)為：2021 年凈利潤(rùn)不低于 7,260 萬(wàn)元（“凈利潤(rùn)”指標(biāo)以經(jīng)審計(jì)的歸屬

于上市公司股東的未扣除本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)成本前的凈利潤(rùn)作為計(jì)算依據(jù)）。根據(jù)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度審計(jì)報(bào)告》

                                （大華審字

[2022]003932 號(hào)），2021 年度公司層面業(yè)績(jī)考核已成就，符合解除限售條件。

再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 4.00 萬(wàn)股由公司

回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為 2.762 元/股。

     另外，其余 9 人均符合激勵(lì)對(duì)象資格，且績(jī)效考核結(jié)果均為 A，其當(dāng)期計(jì)劃

解除限售的限制性股票可予以全部解除限售。

     綜上所述，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條

件已成就，符合資格的 9 名激勵(lì)對(duì)象可申請(qǐng)解除限售的限制性股票共計(jì) 48.00 萬(wàn)

股。此外，公司擬相應(yīng)回購(gòu)注銷限制性股票共計(jì) 4.00 萬(wàn)股。除此之外，本次實(shí)

施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

     三、本次解除限售安排

     本次可解除限售的限制性股票情況如下表所示：

                                   已解除

                                           本次可解除    剩余未解除

                     獲授數(shù)量         限售股份數(shù)

分類    序號(hào)   姓名   職務(wù)                         限售數(shù)量     限售數(shù)量

                      (萬(wàn)股)          量

                                           （萬(wàn)股）     （萬(wàn)股）

                                  （萬(wàn)股）

      核心管理人員、核心

預(yù)留

       技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員      120.00        72.00    48.00    0.00

授予

         （9 人）

     本次限制性股票解除限售事宜尚需經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理手續(xù)結(jié)束后方可解除限

售，屆時(shí)公司將另行公告，敬請(qǐng)投資者注意。

     四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

     經(jīng)審核，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                                 《2019 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的有關(guān)規(guī)定，2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃預(yù)留授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，本次可申請(qǐng)限制性股票解除

限售的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，本次解除限售安排未違反有關(guān)規(guī)定，不

存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，同意公司為符合資格的 9 名激勵(lì)對(duì)

象在解除限售期內(nèi)按規(guī)定辦理限制性股票解除限售。

     五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

     經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第三個(gè)解除限

售期解除限售條件已成就，本次限制性股票解除限售事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激

勵(lì)管理辦法》《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的有關(guān)規(guī)定。本

次可申請(qǐng)解除限售的限制性股票共計(jì) 48.00 萬(wàn)股，同意公司為符合資格的 9 名激

勵(lì)對(duì)象在解除限售期內(nèi)按規(guī)定辦理限制性股票解除限售。

  六、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

  北京國(guó)楓律師事務(wù)所認(rèn)為：

  截至本法律意見(jiàn)書出具日：

              《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定辦理限制性股票解除限

售后的上市流通事宜，以及尚待按照《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股

份注銷及減資的股東大會(huì)、辦理減資手續(xù)和股份注銷登記手續(xù)外，天龍集團(tuán)已履

行本次解除限售及回購(gòu)注銷于現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的程序，符合《公司法》《管理辦

法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

股票不能解除限售外，《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的本次解除限售條件已成就。

  七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

  深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為：截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公

司本次解除限售及回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)已履行必要的審批程序，符合

《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

             《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)

定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  特此公告。

                        廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                           二〇二三年六月二十六日

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