民生證券股份有限公司

           關于廣東中旗新材料股份有限公司

        部分首發(fā)募集資金投資項目延期的核查意見

(資料圖)

   民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機構”）作為廣東中

旗新材料股份有限公司（以下簡稱“中旗新材”、“公司”）首次公開發(fā)行股票持續(xù)

督導的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、

                          《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2

號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，對中旗新材部分首

發(fā)募集資金投資項目延期的事項進行了審慎的核查，具體情況如下：

      一、首發(fā)募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東中旗新材料股份有限公司首次公

開發(fā)行股票的批復》

        （證監(jiān)許可[2021]2346 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，

本公司由主承銷商民生證券股份有限公司向公眾投資者公開發(fā)行人民幣 普通股

（A 股）22,670,000.00 股，面值為每股人民幣 1 元，發(fā)行價格為每股人民幣 31.67

元，募集資金為人民幣 717,958,900.00 元，扣除本次發(fā)行費用 88,561,800.00 元

（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為人民幣 629,397,100.00 元。上述募集資

金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具了《廣東

中旗新材料股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2021]第 ZL10349 號）。

      二、首發(fā)募集資金使用情況

   截至 2023 年 6 月 20 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目進展情況

如下：

                                                    單位：萬元

                                                    投資進度

 序號        項目名稱        項目總投資        累計使用募集資金額

                                                    （%）

       中旗（湖北）新材料一期建

       設項目

       中旗（湖北）新材料二期建

       設項目

          合計           67,700.00          30,977.05

    注：2022 年 10 月份，高明二廠二期擴建項目已達到預定可使用狀態(tài)并結項，詳見《關

于部分首發(fā)募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告》       （公告編號：2022-

料一期建設項目建成投產(chǎn)后。

      三、首發(fā)募集資金投資項目延期的具體情況

     （一）本次部分首發(fā)募投項目延期情況

     截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“中旗（湖北）

新材料一期建設項目”（以下簡稱“湖北一期”）、“研發(fā)中心及信息化建設項

目”（以下簡稱“研發(fā)中心建設項目”）及“中旗（湖北）新材料二期建設項目”

（以下簡稱“湖北二期”）尚未完工。

     基于審慎原則，根據(jù)募投項目的實際建設及投入情況，同時結合市場行情及

公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司于 2023 年 6 月 27 日召開第二屆董事會第十一次會議及第二

屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于部分首發(fā)募集資金投資項目延期的議案》，

同意將“湖北一期”達到預定可使用狀態(tài)的時間由 2023 年 8 月 31 日延長至 2024

年 8 月 31 日，

          “研發(fā)中心及信息化建設項目”達到預定可使用狀態(tài)的時間由 2023

年 8 月 31 日延長至 2024 年 8 月 31 日。此外，按照原募投實施計劃，公司“湖

北二期”投建時間為“湖北一期”建成投產(chǎn)后開始，因“湖北一期”延期，“湖

北二期”建成時間順延 12 個月。

     具體調(diào)整情況如下：

                         原計劃項目達到預計             調(diào) 整 后 項目 達到預

序號          項目名稱

                          可使用狀態(tài)日期              計可使用狀態(tài)日期

     （二）本次部分首發(fā)募投項目延期的原因

     自募集資金到位以來，公司董事會和管理層積極推進項目實施的相關工作，

并結合實際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用。但一方面，受到外部環(huán)境等客觀因

素影響，物資采購、物流運輸、人員施工等方面受到限制，導致募投項目的實施

進度與原計劃相比有所延緩；另一方面，受房地產(chǎn)市場低迷，人造石英石板材市

場需求增速放緩等因素影響，為了降低募集資金投資風險，公司根據(jù)市場需求變

化，謹慎推進“湖北一期”的實施，對募投計劃擬新建的生產(chǎn)線逐步分批投建，

也使得該項目實施周期延長；因“湖北一期”延期，“湖北二期”建成時間順延

分設備采購時間延后，導致項目進度放緩。

  根據(jù)當前實際情況，為降低募投項目風險，充分考慮項目建設周期，公司擬

將“湖北一期”和“研發(fā)中心及信息化建設項目”預計達到可使用狀態(tài)的日期進

行適當延期，延期至 2024 年 8 月 31 日。“湖北二期”預計達到可使用狀態(tài)的

日期延期至 2025 年 8 月 31 日。除前述變更外，項目建設內(nèi)容、投資總額、實施

主體和地點等其他事項均無變更。公司后續(xù)將結合公司實際情況及發(fā)展規(guī)劃及時

推進上述募投項目建設進度。

  四、募集資金投資項目重新論證

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運

作》規(guī)定，公司對“中旗（湖北）新材料二期建設項目”和“研發(fā)中心及信息化

建設項目”進行了重新論證：公司“研發(fā)中心及信息化建設項目”進展緩慢的主

要原因系受外部環(huán)境和實施條件影響，“湖北二期”需要在“湖北一期”項目建

成投產(chǎn)后開始實施，為了降低募集資金投資風險，公司中旗（湖北）新材料二期

建設項目”和“研發(fā)中心及信息化建設項目”可行性沒有發(fā)生變化、預計收益沒

有發(fā)生重大變化，公司將繼續(xù)實施該等項目。

  本次對部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期是根據(jù)項目建 設的實

際實施情況作出的審慎決定，該等項目的延期未改變募集資金的用途，不會對公

司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募

集資金管理的相關規(guī)定。

  五、本次部分募投項目延期對公司的影響

  本次“湖北一期”、“湖北二期”和“研發(fā)中心及信息化建設項目”的延期

是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定，有利于增強公司盈利能

力，不會對首發(fā)募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生

影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易

所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。

  六、相關審批程序及專項意見

  （一）董事會意見

  公司于 2023 年 6 月 27 日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關

于部分首發(fā)募集資金投資項目延期的議案》，同意根據(jù)公司目前募投項目的實施

進度，對部分募投項目進行延期。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 6 月 27 日召開了第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關

于部分首發(fā)募集資金投資項目延期的議案》。

  公司本次部分首發(fā)募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目實施的實 際情況

作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情

形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》的相關規(guī)定，且審議程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，監(jiān)

事會同意公司本次部分募集資金投資項目延期。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次部分首發(fā)募投項目延期的事項，是公司根據(jù)首發(fā)募

投項目的實際進展情況作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向，不會對

公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響，符合公司和全體股東的利益。公司已就上述事項履行

了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定。

全體獨立董事一致同意該議案。

  七、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：

  公司本次將部分首發(fā)募投項目的計劃建設進度進行調(diào)整，是根據(jù)首發(fā)募投項

目建設的實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經(jīng)營需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，不

屬于首發(fā)募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，不影響首發(fā)募集資金投資項目的實施，

不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

  公司本次部分首發(fā)募投項目延期相關事項已經(jīng)公司 2023 年 6 月 27 日召開

的第二屆董事會第十一次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，公司獨立董

事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。公司本次募投項目

延期事項不涉及實施主體、實施地點、實施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在

變相改變募集資金投向，或因不當變更而損害公司股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對中旗新材本次部分首發(fā)募集資金投資項目延期事項無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關于廣東中旗新材料股份有限公司部

分首發(fā)募集資金投資項目延期的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

           王蕾蕾         杜冬波

                           民生證券股份有限公司

                               年   月   日

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