證券代碼：001236     證券簡(jiǎn)稱：         公告編號(hào)：2023-033

(資料圖)

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  弘業(yè)期貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2023年7月5日在公司會(huì)

議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。提議召開本次會(huì)議的通知

已于2023年7月4日以電子郵件方式發(fā)出，根據(jù)公司實(shí)際情況及《弘業(yè)期貨股份有限公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，全體董事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限。會(huì)議由董事長(zhǎng)周劍秋女士主

持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人，通訊出席5人（姜琳先生、單兵先 生、王躍

堂先生、黃德春先生及盧華威先生以通訊方式參加會(huì)議），監(jiān)事及部分高管列席會(huì)議。會(huì)

議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《弘業(yè)期貨

股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)審議，本次會(huì)議表決形成如下決議：

  （一）會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》。

  公司于2023年5月收到王躍堂先生的辭職報(bào)告，因公司未來發(fā)展的需要，經(jīng)公 司董事

會(huì)提名委員會(huì)初步審查通過，第四屆董事會(huì)同意提名張洪發(fā)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立

非執(zhí)行董事候選人，年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)為稅后人民幣10萬(wàn)元。任期自股東大會(huì)選舉通過之日起

至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確的同意意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于選

舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的公告》（公告編號(hào)：2023-034）、《獨(dú)立董事關(guān)于

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  本議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  （二）會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的議案》。

  經(jīng)提名委員會(huì)初步審查通過，公司董事會(huì)同意聘任占潔瑩女士擔(dān)任首席風(fēng)險(xiǎn)官一職，

任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確的同意意見。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任公

司首席風(fēng)險(xiǎn)官的公告》（公告編號(hào)：2023-035）、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  本議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  （三）會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  同意于2023年7月21日召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公 司披露

于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》（公告編號(hào)：2023-036）。

  本議案同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  三、備查文件

立意見》；

特此公告。

            弘業(yè)期貨股份有限公司董事會(huì)

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