證券代碼：688621      證券簡稱：陽光諾和              公告編號：2022-050

        北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

      關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月9日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 9 日    15 點 00 分

  召開地點：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)雙營西路 79 號院 7 號樓公司會議室

（五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

  網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 9 日

               至 2022 年 11 月 9 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

    本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

二、     會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

       度的議案》

累積投票議案

       員的議案》

    本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第二十一次會議及第

一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，相關公告于 2022 年 10 月 25 日在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）及《中 國 證 券 報》、

                             《上 海 證 券 報》、

                                    《證券時報》、

《證 券 日 報》予以披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：利虔、劉宇晶、廣州正達創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有

限合伙）、杭州海達明德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波海達睿盈創(chuàng)業(yè)投資

合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波海達睿盈股權投資管理有限公司和杭州匯普直方股

權投資合伙企業(yè)（有限合伙）

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權登記日

      A股         688621    陽光諾和           2022/11/3

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：2022 年 11 月 7 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

（二）登記地點：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)雙營西路 79 號院 30 號樓公司證券部。

（三）登記方式：擬現場出席本次股東大會的股東或代理人應持下述登記文件在

上述時間、地點現場辦理登記手續(xù)。股東或代理人也可通過電子郵件或信函方式

辦理登記手續(xù)，電子郵件方式請于 2022 年 11 月 7 日 17 時之前將登記文件掃描

件發(fā)送至郵箱 ir@sun-novo.com 進行登記。信函方式在信函上請注明“股東大會”

字樣，信函以抵達公司的時間為準，須在 2022 年 11 月 7 日 17 時前送達。通過

郵件或信函方式登記的，均須報備近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。公

司不接受電話登記。

憑本人身份證/護照、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席

股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見

附件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授

權委托書格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登

記。

戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）；投

資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資

者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份

證件原件、本單位授權委托書原件。

代表人證明文件復印件須加蓋企業(yè)股東公章。

六、   其他事項

（一）出席會議的股東或股東代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

聯系地址：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)雙營西路 79 號院 30 號樓公司證券部。

聯系電話：010-60748199

聯系人：趙凌陽、魏麗萍

  特此公告。

                    北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

北京陽光諾和藥物研究股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 9 日召

開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱        同意     反對    棄權

          交易預計額度的議案》

    序號       累積投票議案名稱                投票數

          門委員會委員的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應選董事或監(jiān)事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3

名；應選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會