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宏創(chuàng)控股: 第六屆董事會2023年第一次臨時會議公告 全球微速訊

時間：2023-02-08 21:07:11    來源：證券之星    

股票代碼：002379     股票簡稱：宏創(chuàng)控股      公告編號：2023－003

          山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司


(資料圖)

     第六屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開和出席情況

  山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會 2023 年

第一次臨時會議于 2023 年 2月 8 日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于 2023

年 2 月 4 日已通過書面、傳真及電子郵件方式發(fā)出。公司董事共 7 人，實際出席

董事共 7 人。會議由董事長趙前方先生主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次

會議。會議符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公

司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司產品定價模式為鋁價+加工費，生產經營涉及原材料采購、產品銷售等環(huán)

節(jié)與鋁價息息相關，且產品生產至銷售具有一定周期，鋁價的波動對半成品、庫

存金屬具有較大影響，在很大程度上決定著公司的生產成本和經營效益。公司及

子公司選擇利用期貨市場的套期保值功能，開展商品衍生品業(yè)務，實現公司穩(wěn)健

經營。公司董事會提請股東大會授權公司管理層在額度范圍內具體實施上述商品

衍生品業(yè)務相關事宜。授權期限自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。

  具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關于公司

及子公司開展商品衍生品業(yè)務的公告》。

  獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨立董事關于第六屆董事會 2023 年第一次臨時

會議相關事項發(fā)表的獨立意見》。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   公司出口業(yè)務主要采用美元進行結算，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損

益對公司的經營業(yè)績會造成較大影響。因此，開展外匯套期保值業(yè)務，加強公司

的匯率風險管理，降低企業(yè)在外幣經濟環(huán)境中的匯率風險，成為企業(yè)穩(wěn)定經營的

迫切和內在需求。基于此，公司開展外匯套期保值業(yè)務，以規(guī)避外匯市場風險，

最大限度鎖定匯兌成本，防范匯率波動對公司造成的潛在不良影響。公司董事會

提請股東大會授權公司及子公司管理層實施上述外匯套期保值業(yè)務相關事宜。授

權期限自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。

   具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關于公司

及子公司開展外匯套期保值業(yè)務的公告》。

   獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。詳見公司同日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）刊登的《獨立董事關于第六屆董事會 2023 年第一次臨時

會議相關事項發(fā)表的獨立意見》。

   該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《套期保值業(yè)務管理制度》。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《期貨及衍生品交易管理制度》。

   該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知》內容詳見同日的《證券

時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

獨立意見。

  特此公告。

                    山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會

                         二〇二三年二月九日

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