中信證券股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于江蘇益客食品集團股份有限公司

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為江蘇

益客食品集團股份有限公司（以下簡稱“益客食品”、“公司”）首次公開發(fā)行股

票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳

證券交易所上市公司保薦工作指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，對益客食

品為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔保的事項進行了認真、審慎的核查，并出具核查意見

如下：

  一、擔保情況概述

  為有效促進公司主業(yè)發(fā)展，深化公司與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的長期合作，提升公

司產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，保持公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性，公司 2023 年度擬為公司合

作養(yǎng)殖業(yè)主、下游客戶等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴”）提供

金額不超過人民幣 4 億元的擔保，擔保額度的決議有效期自股東大會審議通過之

日起十二個月，有效期內(nèi)擔保額度可滾動使用，即決議有效期內(nèi)任意時點為產(chǎn)業(yè)

鏈合作伙伴提供擔保責任余額不超過人民幣 4 億元（含目前已發(fā)生未到期擔保余

額）。同時授權(quán)公司董事長根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況在上述擔保額度范圍內(nèi)分配

公司為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔保的金額；授權(quán)公司董事長簽署與擔保事項有關(guān)的

各項法律文件。

  擔保業(yè)務包含以下類型：1、由公司直接為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴向金融機構(gòu)的融

資提供擔保；2、由第三方擔保機構(gòu)為公司的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴向金融機構(gòu)的融資

提供擔保，公司向第三方擔保機構(gòu)提供反擔保。

  上述擔保額度內(nèi)和本決議有效期范圍內(nèi)實際發(fā)生的擔保，不再逐筆上報董事

會或股東大會審議。

  公司第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監(jiān)事會第十九次會議 審議 通過

了《關(guān)于 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔保的議案》，獨立董事對此發(fā)表了獨

立意見。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《江蘇益客食品集團股份有限公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，該筆擔保將提交公司股東大會審議。

  二、預計擔保額度明細

                                                 擔保額度

                       被擔保方   截至公告

                 擔保方                      本次新增   占公司最     是否

                       最近一期   日擔保余

擔保方     被擔保方     持股比                      擔保額度   近一期經(jīng)     關(guān)聯(lián)

                       資產(chǎn)負債   額（萬

                  例                       （萬元）   審計凈資     擔保

                        率      元）

                                                  產(chǎn)比例

益客食品   產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴   0%    不適用    18,461.29    0     26.97%   否

  三、被擔保方基本情況

  在被擔保方篩選方面，選取資信相對較好的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴作為對外擔保對

象，產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴均與公司保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有良好的信譽和一定

的資金實力。針對產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴擔保，公司建立了相應的風險評估和控制體系，

在篩選標準、貸款資金流轉(zhuǎn)方式、擔保后跟蹤管理、抵押與反擔保安排等方面已

制定了完善的風險保證措施，整體風險可控。

  四、擔保事項的主要內(nèi)容

養(yǎng)殖業(yè)主以其購買的籠具等設(shè)備作擔保抵押；對流動資金貸款，公司一般要求貸

款人近親屬為公司進行反擔保；下游客戶：公司一般要求貸款人或其近親屬提供

抵押、質(zhì)押、保證反擔保

司與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴、貸款銀行等金融機構(gòu)在授予額度內(nèi)共同協(xié)商確定，并簽署

相關(guān)合同，相關(guān)擔保事項以正式簽署的擔保文件為準

  五、董事會意見

  公司于 2023 年 2 月 15 日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了

《關(guān)于 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔保的議案》。公司嚴格篩選長期保持良

好合作關(guān)系的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，為其向銀行申請的貸款提供擔保支持，可較好緩

解產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴短期資金周轉(zhuǎn)壓力，同時有利于促進公司業(yè)務發(fā)展，符合公司

整體利益，有利于公司為股東創(chuàng)造良好回報。

  公司提供擔保支持的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴經(jīng)營及財務狀況良好，且通常有財產(chǎn)抵

押等反擔保措施安排，違約風險較小。公司為其提供擔保支持，擔保風險可控，

不存在損害上市公司利益的情形。

  公司董事會同意本次為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔保額度支持，并將此議案提交

股東大會審議。

  六、獨立董事意見

  經(jīng)核查，獨立董事認為：公司針對長期保持良好合作關(guān)系的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，

在其周轉(zhuǎn)資金緊張的情況下，為其向銀行的借款提供連帶責任保證擔保，有利于

合作發(fā)展，實現(xiàn)公司與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的雙贏，為股東創(chuàng)造良好回報。此項議案

符合公司整體利益，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)

的審批程序，符合法律、法規(guī)的要求，獨立董事同意公司 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合

作伙伴提供擔保事項。此項議案尚需提交股東大會審議。

  七、監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 2 月 15 日召開了第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了

《關(guān)于 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔保的議案》，監(jiān)事會認為：公司為保障

產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴日常經(jīng)營活動的順利開展，對其提供融資擔保，有利于緩解產(chǎn)業(yè)

鏈合作伙伴資金壓力，降低其籌資成本，符合公司業(yè)務的發(fā)展需要，符合公司戰(zhàn)

略發(fā)展目標。本次擔保事項風險可控，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利

益。因此，監(jiān)事會同意公司 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔保事項。此項議

案尚需提交股東大會審議。

  八、公司累計對外擔保金額

  截至本公告日，公司及控股子公司對外累計擔?？傤~ 108,605.14 萬元，占公

司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（截至 2021 年 12 月 31 日，凈資產(chǎn)為 148,293.49 萬

元）的 73.24%；其中公司及控股子公司對合并報表外主體（養(yǎng)殖業(yè)主）累計提供

的擔保 18,461.29 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 12.45%。

  九、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次對外擔保事項已經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會會議審

議通過，獨立董事亦明確發(fā)表了同意意見，本次對外擔保事項履行了必要的法律

程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)對上述事項

無異議。提請上市公司關(guān)注及控制擔保風險，同時提醒投資者關(guān)注相關(guān)風險。本

次對外擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇益客食品集團股份有限公

司 2023 年度為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔保的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

               梁   勇       趙   亮

                           中信證券股份有限公司

                                   年   月   日

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