證券代碼：000906    證券簡稱：浙商中拓        公告編號：2023-45

(資料圖)

       浙商中拓集團股份有限公司

   第八屆董事會 2023 年第三次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

體董事發(fā)出。

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  《關于擬設立浙商中拓集團嘉航有限公司的議案》

  內(nèi)容詳見 2023 年 6 月 27 日《證券時報》《中國證券報》《上海

證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-46《關于擬設

立浙商中拓集團嘉航有限公司的公告》。

  該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。

  三、備查文件

  公司第八屆董事會 2023 年第三次臨時會議決議。

  特此公告。

                     浙商中拓集團股份有限公司董事會

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